Taani suurima panga Danske Banki aktsiad kukkusid teisipäeval seoses viimaste uudistega Eesti filiaali võimaliku rahapesu asjas.
Danske turuväärtus kukkus Taani börsil esimese kauplemistunniga üle 6 protsendi ehk 1,6 miljardi euro võrra, pärast Financial Timesi uudist, et ainuüksi 2013. aastal liikus Danske Eesti filiaali kaudu 30 miljardi dollari ulatuses Vene raha.
Tegemist on Danske panga poolt tellitud raportiga, mille on koostanud konsultatsioonifirma Promontory Financial ning mille mustandiga õnnestus Financial Timesi ajakirjanikel tutvuda.
Järeldused tekitavad palju küsimusi selle kohta, kui palju ja millal teadis Danske panga juhtkond, kuivõrd suures ulatuses liikus raha läbi väikese Eesti filiaali. Skandaali tekitanud tehingud toimusid aastatel 2007-2015 ning kõrgperioodiks oli 2013. aasta, mil Danske Eesti filiaali mitteresidentidest klientide hoiused ulatusid ligi 30 miljardi dollarini. Tehinguid toimus sellel aastal ligi 80 000.
“Me ei saa kinnitada konkreetset informatsiooni, mida meedias on mainitud,” teatas Danske Bank pressiteate vahendusel.
