Uudis

Danske võeti ka Prantsusmaal ametliku uurimise alla

Danske Banki kasum kukkus eelmisel aastal pea 30%. (C )Foto: Scanpix

Danske Bank teatas neljapäeva õhtul, et panga suhtes on seoses mitteresidentide tehinguid puudutava võimaliku rahapesuga avatud ametlik uurimine ka Prantsusmaal. Uurimine puudutab tehinguid mahus 21,6 miljonit eurot.

Danske langes Prantsusmaal ametliku uurimise alla ka 2017. aasta oktoobris. Danske staatus uurimises muudeti eelmise aasta jaanuaris koostööd tegevaks tunnistajaks.

Danskel on praegu juba kaelas uurimised Eestis, Taanis, Inglismaal ja USAs. Lisaks nõuab läbi juristide õigust (ja raha) mitu investorite gruppi. Eelmisel aastal lakhus skandaali tõttu 1% jaeklientidest.

Süüdistuse kohaselt aitas Danske aastatel 2007 kuni 2014 Prantsusmaal aga ka teistes riikides, eelkõige Eesti ja Luksemburg, erinevate finantstehingute kaudu vahendada ebaseaduslikku tulu.

Märksõnad: , ,

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto- ja rahaportaali olulisematest lugudest.