Eelmisel nädalal avalikustati Danske Banki enda poolt tellitud rahapesuskandaali käsitlev audit. Eile selgus, et ka Euroopa Komisjon kutsus korraldama Euroopa Liidu uurimise, et selgitada välja regulatsiooni puudused, mis viisid rahapesuskandaalini Taani Danske Bankis.
Kolmapäeval avaldatud Danske tellitud välisaudit, mis käsitles Danske Eesti filiaali tegevusi aastatel 2007-2015 näitas, et panga Eesti üksuse 10 000 mitteresidendist kliendist olid enamik kahtlased ning tõenäoliselt on suur osa panga toonasest 200 miljardi eurosest tehingute voostki probleemne.
Euroopa Komisjon saatis kirja Euroopa Pangandusjärelevalveametile (EBA), paludes tal kasutada täielikult oma volitusi, et uurida mis juhtus Danske Eesti üksuse monitooringuga, ütles EK kõneisik Christian Wigand pühapäeval AFP-le.
Ajaleht Financial Times kirjutas, et Euroopa Komisjoni kirjas EBA-le kutsuti uurijaid välja selgitama võimalikud Euroopa Liidu seaduse rikkumised või mittetäitmised nii Eesti kui Taani finantsinspektsiooni poolt. Samuti paluti uurimine korraldada kiireloomuliselt.
