Prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid tänavu juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele, kirjutab Postimees.
Praeguse info alusel võidi Eestit kasutada rahapesuskeemis transiitriigina. Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui siseriiklikku koostööd.
Praeguses menetluse etapis ei ole kellelegi kuriteokahtlust esitatud.
Täna sai ka teatavaks, et finantsinspektsioon alustas Swedbanki suhtes väärteomenetlust, et välja selgitada, kas pangas on rikutud rahapesu tõkestamise reegleid. Kui süü leitakse, võib panka oodata karistus.
