Uudis

Rahapesu Swedbankis: mida me praeguseks teame?

Swedbanki osaluse rahapesuskandaalis paljastas Rootsi rahvustelevisioon SVT Foto: REUTERS/Bob Strong / Scanpix

Seisuga 20. veebruar kell 12

Miljardid Rootsi rahvusringhääling paljastas, et aastatel 2007-2015 liikus Swedbanki ja Danske Balti üksuste vahel vähemalt 3,8 miljardit eurot.

Kahtlased kliendid Umbes 50 kahtlase kliendi seas on riiulifirmasid ja ärikliente, kellel puudus äritegevus, kuid kes tegid miljonitesse ulatuvaid ülekandeid.

Eesti kliendid Postimehe valduses on andmed üle 10 Swedbanki Eesti kliendi seotusest kahtlaste tehingutega.

Pank tunnistab Pank on kinnitanud, et on politseid kahtlastest tehingutest teavitanud, täpsustamata, millises ulatuses ja millal.

Magnitski Swedbanki kaudu on liikunud ka osa Sergei Magnitski kaasusega seotud rahast.

Varem eitati Pangajuht Birgitte Bonnesen on varem väitnud, et “Swedbank on oma konkurentidest erinev” ja neil rahapesuga mingeid võimalikke seoseid ei ole.

Aktsia langeb Kella 11:43 seisuga on Swedbanki aktsia hind kukkunud 7,3%

Säutsuplahvatus Tunni jooksul on Twitterisse ilmunud üle 100 Swedbanki teemalise tviidi. Levima on hakanud pankade aktsiate langusele panustama kutsuv loosung “Long bitcoin, short the bankers”.

Asutused Rootsi finantsinspektsioon ei ole mingit kommentaari andnud. Eesti finantsinspektsioon on lubanud seda täna teha.

Märksõnad: , ,

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto- ja rahaportaali olulisematest lugudest.