Eesti palkas FBI pikaaegse peadirektori Louis J. Freeh juhitava advokaadibüroo, et aidata USA ametiasutustele näidata, et suurtes rahapesuskandaalides on Eesti kannataja rollis. Kui see õnneks läheb, võib võita olla sadu miljoneid.
Ühendriigid uurivad asja seetõttu, et kahtlane raha liikus Eesti pankade kaudu dollarites. Kui süüdlased leitakse ning suudetakse süü ka ära tõendada, võib panku ees oodata hiigelsuured trahvid – varem on sarnastes asjades finantsiste trahvitud 500 miljoni, kohati isegi enam kui miljardi dollariga.
Kui suur trahv Eestit räsinud rahapesuskandaalide eest tulla võib, pole veel kokku arvutatud – see on USA justiitsministeeriumi ülesanne, rääkis Freeh Geeniusele. “Aga kui arvestada, et pestud tehingute ja tulu maht on 200 miljardit dollarit, siis võib ette kujutada, et trahv on päris märkimisväärne,” nentis ta.
See lugu on Geeniuse ja PRO tellijatele.
Logi sisse või vormista tellimus hinnaga 1 € kuu:
Tutvumishind!
Geeniuse tellimus
- Ligipääs seitsme Geeniuse portaali kõikidele artiklitele.
- Ajakirjade Autoleht, Autoleht Ekstra ja Digi artiklite lugemisõigus veebis.
8.99 € 1 € / kuu
Maksad esimesel kuul 1 €. Prooviperioodi järel jätkub tellimus hinnaga 8,99 € kuus. Soodushinnaga pakkumist saad kasutada ühe korra. See on automaatselt pikenev püsitellimus, mille saad igal ajal tühistada. Juhul kui kasutad tellimuse vormistamiseks mobiilimakset, lisandub hinnale 0,32€ teenustasu.
Tellimus ei sisalda tehnoloogiaprofessionaalidele suunatud DigiPRO ega investeerimisportaali Rikas Geenius artikleid. PRO tellimiseks klõpsa siia.
Tellija andmed
Soovid maksta arvega, teha hulgitellimuse või otsid teistsugust tellimust? Kõik tellimisvõimalused leiad siit.