Rahapesu võimaldamises kahtluse alla sattunud Swedbank teatas eelmisel nädalal, et palkab asjaolude selgitamiseks audiitorfirma EY. Täna aga selgus, et töö antakse hoopis konsultatsioonifirmale Forensic Risk Alliance.
“Swedbank soovib tagada, et välisaudit vastab kõrgetele standarditele ja on täna otsustanud asendada uurimise läbiviimisel EY ettevõttega Forensic Risk Alliance,” teatas pank täna börsile.
Liiga tihedad seosed
Rootsi väljaanne Affärs Världen (e. k. Ärimaailm) kirjutas reedel, et EY on uurimise all seoses Danske Bankis toimunud väidetava rahapesu juhtumiga. Lisaks selgus, et üks Swedbanki tippjuhte oli varem EY Rootsi haru juht.
Välisaudiitor teavitab uurimise tulemustest panga tegevjuhti Birgitte Bonneseni ja nõukogu mitte hiljem kui 28. märtsil, kui toimub aktsionäride üldkoosolek. Seejärel tutvustatakse tulemusi ka aktsionäridele ja avalikkusele.
Ulatusliku ja süstemaatilise rahapesu kahtlus
Eelmisel nädalal paljastas Rootsi televisiooni saade Uppdrag Granskning, et Swedbanki ja Danske Banki Balti üksuste vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk 3,8 miljardit eurot.
SVT andmeil toimusid rahapesukahtlusega ülekanded aastatel 2007-2015. Umbes 50 kliendi seas on riiulifirmasid ja ärikliente, kellel puudus äritegevus, kuid mis tegid miljonitesse ulatunud ülekandeid.