Politsei ööpäevainfost tuli välja järjekordne pettus, kus inimene andis kelmidele füüsiliselt üle suure summa raha. Swedbanki töötajatena esinenud petturid veensid Ida-Virumaal 26. septembril 92-aastast meest pangakontorisse minema, sularaha välja võtma ja selle võõrale inimesele üle andma. Pettuse kahjuks oli 20 000 eurot.

Swedbanki finantskuritegude ennetamise juht Eero Ergma selgitas juhtumi kohta, et kuigi pank võib sularahatehingute puhul küsida kliendilt infot raha kasutamise otstarbe kohta ja ka selgitada võimalikke pettustega seotud riske, siis ei pruugi sellest ikkagi kasu olla, kuna petturid on muutunud väga kavalaks. Nii saabki juhtuda olukord, kus inimene võtab pangast oma raha välja ja annab selle tänaval üle petturile.

“Tehingu tegemisel ei saa pank lähtuda kliendi vanusest,” sõnas Ergma. “Kui kliendil ei ole määratud eestkostjat ja klient on täisealine, siis teeb tehinguid ja langetab otsuseid klient ise. Sularahatehingute puhul saab pank kliendilt küsida infot raha kasutamise otstarbe kohta ning selgitab võimalusi teha tehing ülekandega. Vajadusel selgitavad pangatöötajad klientidele võimalikke pettustega seotud riske ja erinevaid petuskeem.”