Uudis

Eesti Danske kaudu pestud 200 miljardit võib olla maailma suuruselt 3. rahapesu

Danske Banki rahapesuskandaal on üks maailma kõigi aegade suuremaid.Foto: Scanpix

Danske Bank avaldas täna Kopenhaagenis raporti, millest selgus, et kui seni oli mitteresidentide tehtud potentsiaalselt kahtlaste tehingute mahtu hinnatud maksimaalselt 150 miljardile eurole, siis tegelikult võib see ulatuda 200 miljardini.

Tuginedes rahapesu ja finantskuritegevuse alast koolitust pakkuva ettevõtte  International Compliance Training andmetele, asetaks see Danske skandaali viimaste aastakümnete suuruselt kolmandaks rahapesujuhtumiks kogu maailmas.

1. Wachovia – hinnanguliselt 330 miljardit eurot.

2005. aastal avastati, et läbi ühe Ameerika suurema panga Wachovia liigutatakse Mehhiko narkoraha.

2. Standard Chartered – hinnanguliselt 216 miljardit eurot.

2012. aastal sai Inglise pank Standard Chartered New Yorgis süüdistuse selle eest, et aitas Iraani valitsusel kõrvale hiilida Ühendriikide rahapesuregulatsioonidest.

3. Danske Bank – hinnanguliselt 200 miljardit eurot.

Täna sai selgeks, et läbi Danske Eesti kontori mitteresidentide kontode võis toimuda hämaraid tehinguid ligi 200 miljardi euro ulatuses.

Artikkel International Compliance Training kodulehel

Top 5 Money Laundering Cases of the Last 30 Years

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto- ja rahaportaali olulisematest lugudest.