Eelmisel nädalal Swedbanki väidetava rahapesu kahtluse päevavalgele toonud Rootsi ringhääling teatas täna, et läbi panga liikus 3,7 miljonit eurot endise Ukraina presidendi Viktor Janukovitši raha. Süüdistuste kohaselt varastas ta ametiaja jooksul riigilt miljardeid dollareid. Swedbankist läbi käinud raha olevat seotud mehele esitatud altkäemaksukahtlusega.
Vene oligarhi raha käis läbi Eesti?
Postimees kirjutas täna, et Swedbank Eesti suurkliendiks oli aastate jooksul maailma suurimaid söekauplejaid, Küprosel registreeritud ettevõte Carbo One. Carbo One ning ettevõttega ametlikult mitte seotud Venemaa üks rikkamaid mehi Iskander Mahmudov liigutasid mitmekümne varikonto vahel 1,4 miljardi euro eest ülekandeid.
Ülekanded liikusid enamasti Swedbanki kontodelt Danske pangas asuvatele kontodele ning seda igal aastal, alates 2007. kuni andmelekkes viimasena sisalduva 2015. aastani.
Postimehe andmetel võttis Swedbank mitteresidentide äri Eestis 2009. aasta lõpus luubi alla. Kolme aasta jooksul vaadati läbi kõigi selliste klientide dokumentatsioon ning auditi järel loobuti rohkem kui 350 kliendist, ent Carbo One kui toorainega kauplev ettevõte jäeti alles.
