Täiendatud kell 16:00 New Yorgi finantsjärelevalve saatis eelmisel kuul Swedbankile kirja, teatades, et teostab panga kohta uurimist seitsmes eri asjas, vahendab kirja näinud Financial Times. USA ametivõimude sekkumist jälgitakse tähelepanuga, sest nende võimuses on peatada panga õigus teostada dollarimakseid, mis annaks äritegevusele olulise hoobi. Näiteks Danske Banki puhul pole seda seni juhtunud.
Täiendatud kell 13:00 Rootsi finantsinspektsioon teostas täna Swedbanki peakontoris läbiotsimise seoses kahtlusega, et Swedbank on rikkunud börsireegleid, avaldades valikuliselt suuraktsionäridele siseinfot enne rahapesu skandaali paljastava telesaate eetrisseminekut. Aktsia hind on täna langenud 7%.
Rootsi televisioon tõi teisipäeval avalikkuse ette Swedbanki siseraporti, mille koostanud endine Norra prokurör andis karmi hinnangu panga käitumisele kahtlaste klientide teenindamisel ja nende riskide hindamisel.
SVT teatas ka, et Swedbank on eksitanud New Yorgi finantsasjade teenistuse (Department of Financial Services – DFS) uurijaid, jättes neile edastamata infot kahtlaste tehingute ja klientide kohta.
Panama paberid, Mahmudov ja Manafort
Rootsi televisiooni käsutuses olevast materjalist selgub, et Swedbanki Balti pankades on asju ajanud sadakond Panama paberite skandaalis kurikuulsaks saanud juurabüroo Mossack Fonseca seotud ettevõtet. Vastusest DFSi palvele edastada info kõigi taoliste kliendisuhete kohta selgub aga, et panga väitel neil Baltikumis Panama paberitega seotud kliente polnud.
Seega ei andnud Swedbank DFSile edasi infot näiteks selle kohta, et pangast liikus läbi vene oligarhi Iskander Mahmudovi raha. Näiteks liikus üks 137 miljoni dollari suurune ülekanne, läbi Küprose ja Swedbanki Briti Neitsisaarte maksuparadiisi.
Lisaks paljastas SVT, et äsja USAs mitmeks aastaks vangi mõistetud Donald Trumpi endine kampaaniajuht Paul Manafort on saanud Swedbanki kaudu miljon dollarit ettevõttelt Vega Holding Limited, mida on enne seostatud endise Ukraina presidendi Viktor Janukovitši väidetava altkäemaksujuhtumiga.
Kõrge riskiga mitteresidente siiski teenindati
Rootsi televisiooni uurivas saates Uppdrag Granksring eile avalikuks toodud pangasisene salajane raport pani uue valguse alla pangajuhtide senised väited, et Swedbank on Baltikumis mitteresidentide teenindamisest hoidunud.
Raportis leiti, et enam kui 600 kõrge riskiga mitteresidendist kliendi (HRNR – High Risk Non-Resident) kontodel liikus Financial Timesi hinnangul 10 aasta jooksul umbes 135 miljardit eurot.
Raport jõudis Swedbanki tippjuhtide lauale 2019. aasta alguses ning muuhulgas leiti seal, et Swedbank Eestis on toimunud suured rahapesuvastase võitluse reeglite rikkumised. Pank on seni kinnitanud, et taoliste kõrge riskiga klientide teenindamine pole kunagi olnud neile oluliseks ärisuunaks.
“Soovitame Swedbankil teavitada koheselt Eesti ja Rootsi ametkondi, ning viia esialgsete leidude põhjal Swedbank Eestis läbi põhjalik uurimine, tuginedes kõrge riskiga mitteresidentide kliendiportfelli puudutavatele rahapesu reeglite rikkumistele.”
Samuti kirjutati raportis, et autorid ei suuda leida seletust, miks juhtkond on otsustanud teavitada ainult osadest kahtlastest tehingutest ning tegevustest. Lisaks leiti, et pank on võtnud kliendiks kõrge riskiga kliente, kelle osas puudus info tegelike kasusaajate, ettevõtte struktuuri, tuluallikate ja reaalse äritegevuse osas.
“Suurt hulka kõrge riskiga kliente ei tohiks olla kunagi kliendiks võetud.”
Lisaks tehti pangale ettepanek peatada 10 või enama aasta vanuste dokumentide hävitamine, mis võiks edasist uurimist takistada.
